"كازينوهات متورطة في عمليات غسل أموال مشبوهة"

Bnews 11/15/2024 12:43:00 م 0

برشيد نيوز..

قامت السلطات المحلية ومختلف الأجهزة الأمنية بزيادة مستوى مراقبة "الكازينوهات" بهدف تتبع مصادر ومصائر الأموال المتداولة في هذه الأماكن، وذلك بعد اكتشاف عمليات مشبوهة لغسل الأموال من قبل الهيئة الوطنية للمعلومات المالية.

وأشار عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، خلال عرض الميزانية الفرعية للوزارة أمام لجنة الداخلية بمجلس النواب، إلى أن الوزارة تعمل على رصد الخدمات المقدمة من قبل "الكازينوهات" ومؤسسات الألعاب، وتقييم إمكانية استخدامها في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما تم تحديد المخاطر المرتبطة بذلك وترتيب التدابير الاحترازية اللازمة للتصدي لها.